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警方打掉财富中国怎么回事?财富中国做了什么事情?

编辑:小男2018-12-21 10:56:43

  近日,深圳福田警方打掉“财富中国”非法集资平台,警方依法刑事拘留了6名涉嫌“非法吸收公众存款罪”的犯罪嫌疑人,该案涉案金额高达11.9亿元人民币。

警方打掉财富中国

警方打掉财富中国

  据了解“财富中国”是一家P2P公司,但是在其背后存在着非法集资行为。今年1月,警方接到线索称,福田深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。

  接报后,警方立即与金融监管机构联合对该企业展开调查,通过核查公司账目、问询相关人员、调取公司流水等系列调查,确认该企业存在相关违法犯罪行为。

警方打掉财富中国

警方打掉财富中国

  警方列出了“财富中国”所存在的四方面问题:一、未经相关部门批准非法开展集资活动;二、通过各种渠道向社会公众公开宣传相关非法集资业务;三、虚假承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报(保本付息);四、向社会公众等不特定对象非法吸取资金。

  财富中国用高利息吸引用户投资,许诺给用户的年利率高达14%,甚至有受害者在该平台投入资金高达数百万元。

  由于未取得相关金融资质,“财富中国”只能开展点对点的借贷业务,利用信息不对称牟利。

警方打掉财富中国

警方打掉财富中国

  此外,在调查中警方还发现,“财富中国”平台的犯罪团伙还控制了另一个平台“要车车”,目前警方已将两个平台合并进行侦查。

  8月初,警方在掌握相关证据链条后,福田警方火速出击以李某保为主的6名犯罪嫌疑人以“非法吸收公众存款罪”予以刑事拘留。同时警方还冻结了该公司的涉案银行账号,查封该公司的涉案房产,其他涉案资产仍在进一步追查中。下一步,追回的资金、资产,将由人民法院判决后统一进行清退。

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