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贵阳破4亿赌博案 世界杯网络足球赌博害人

编辑:男人蛇2018-07-10 16:40:03

  俄罗斯世界杯期间,足球是我们所热爱的体育竞技运动。但是有不法份子利用足球体育热来实现不法盈利。7月9日,贵阳市公安局向媒体通报,该局成功侦破“4·12网络足球赌博案”,涉案赌资流水达4亿元,已抓获涉案人员83人。

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  2018年3月,贵阳市局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博,通过对该线索的侦查,进而发现一个广州级代理在贵阳市发展下线、组织层级分明、赌徒众多、赌资巨大,以互联网为媒介开展足球网络赌博的违法犯罪团伙。

  对此,贵阳市局党委高度重视,贵州省厅治安总队大力支持,迅速成立了以贵阳市公安局“扫黄治赌”专业打击队成员为基础的“4.12”网络足球赌博专案组。经过3个多月的专案攻坚,到目前为止,共抓获涉案团伙嫌疑人员83人,其中刑事拘留人员21人,行政处罚52人,等待进一步核实处理9人。案件涉及赌资流水4亿元之多,共冻结涉案可疑账户358个,冻结涉案可疑资金2000余万元,暂扣手机100余部,电脑7台。

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  一、团伙组织架构

  该类犯罪团伙的组织架构一般均成金字塔结构,该团伙也未例外。

  首先是处于金字塔顶端的D1层级,是以广州区为首的邹某两兄弟。其次是处于金字塔中上端的D2层级,为广州区下线庄家张某某、刘某、戴某等。再次是处于金字塔中端的D3层级,为刘某为首,与戴X合伙发展的贵阳区穆某两兄弟、杨某等六名下线庄家,及一名赌客曾某某。最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员,穆某、杨某某等六名贵阳籍人员又分别发展甘某、刘某等下线代理或赌客参与足球网络赌博活动。为锁定该六名贵阳籍庄家的犯罪事实,经认真梳理,有针对性地对每名贵阳籍庄家的3至4名下线近20人开展侦查工作。

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  二、团伙违法犯罪手段及获利方式

  该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网(开设在境外的赌博公司投注网站)实施。

  广州区邹某兄弟二人拥有该网站平台D1层级账号。其中邹X为下级庄家代理张某某、刘某等人开设D2层级账号,刘某又分别为贵阳六个代理庄家开设D3层级账号。贵阳区的穆某、杨某某等六个代理庄家作为D3层级,又分别为李某某、冯某、罗某等70余名人员在皇冠网站平台上开设1—14个账号进行足球网络赌博。团伙成员获利方式为:上级庄家通过投注金额大小按0.5%—2%不等的比例按照投注赌资量对下级庄家进行分成和返利(目的是吸引下级庄家去发展下线、招揽赌客)。同时,各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照5%至30%不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。2018年世界杯期间,仅D2层级刘X开设账号每天投注量就在两百万至三百万元之间,每天参赌会员有百余人。

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  三、涉赌可疑账号

  违法犯罪人员进行网络赌博,其违法犯罪的的目就是为最大限度的获得非法利益。

  为动摇、打击其违法犯罪的根本利益点,专案组专门抽调人员对涉案人员的资金往来情况开展了大量的调查、取证工作。通过调取赌博团伙主要成员邹某两兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户流水进行分析,专案组共梳理出涉赌可疑账户224个,资金往来异常人员113人,其中资金异常的113人中有84人在前期侦查名单中。为避免涉案账户资金转移,专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下,积极对接相关银行,调取数据,完善法律手续,使涉案资金账户得以顺利迅速冻结。

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  四、团伙主要成员动态情况

  通过前期大量侦查工作,专案组迅速掌握了该团伙的组织架构、犯罪手段、资金流向等犯罪事实,并明确了主要犯罪嫌疑人。由于该团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省,特别是D1、D2主要涉案嫌疑人均在广州,专案组兵分两路,一组赴广州,通过协调当地公安机关,对邹X兄弟等人进行盯控;另一组在贵阳对杨某某等15人进行盯控。与此同时,专案组组长、市局副局长向东于6月18日赴广州在当地公安机关大力协作配合下,统筹指挥抓捕工作。

  6月20日凌晨5时,专案指挥部下达统一收网指令,各行动小组迅速行动,依法收集、固定各类证据,成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名,无一遗漏。次日,广州抓捕组将邹某兄弟、刘某等7名(D1、D2账户持有人)犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。目前,案情正在进一步审理中。

  截至7月8日,到案的83人中,有29人为主动到公安机关自首,并有15人主动上交赌资100余万元。取得了较好的政治效果、法律效果和社会效果。为社会又清除一大毒瘤。

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